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據(jù)12309中國檢察網(wǎng)消息，近日，由定陶區(qū)人民檢察院提起公訴的以孫某某為首的傳銷案終審宣判，經(jīng)菏澤市中級人民法院終審裁定，維持一審對被告人孫某某等16人分別判處四年至十三年不等有期徒刑,并處罰金的判決。
謊稱770元注冊會(huì)員可獲210萬分紅
2016 年底，被告人孫某栓為騙取財(cái)物，通過租賃服務(wù)器、制作宣傳網(wǎng)站，以注冊會(huì)員可以提現(xiàn)為由，虛構(gòu)“羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作中心”與政府合作物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，建立 “羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)（中國）運(yùn)作中心網(wǎng)站”，制定“三網(wǎng)循環(huán)”模式，并虛構(gòu)羅斯柴爾德家族客服的身份，通過拉人進(jìn)群，以投資報(bào)單款取得點(diǎn)位排隊(duì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)為 名，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。
“羅 斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作中心”在全國范圍內(nèi)成立5個(gè)大區(qū)并設(shè)大區(qū)經(jīng)理5名，每個(gè)大區(qū)下設(shè)10個(gè)區(qū)域并設(shè)區(qū)域經(jīng)理，以投資770元注冊成為該平臺(tái)會(huì)員，并以發(fā)展 28名普通會(huì)員后升級為出局會(huì)員，就獲得數(shù)十萬元的回報(bào)，到一定的時(shí)間還可以獲得210萬分紅為幌子，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
在此期間，被告人程某某、許某、劉某、楊某某、劉某某積極加入并分別擔(dān)任大區(qū)經(jīng)理，被告人陳某某、寧某某、郭某某、裴某某積極加入并分別擔(dān)任區(qū)域經(jīng)理。
2017 年1月至案發(fā)時(shí)，孫某栓獲取傳銷所得后指使陳某萍、被告人張某、陳某、王某某提供資金賬戶、支取、匯款等方式轉(zhuǎn)移涉案錢款。張某指使被告人張某某、李某 某、陳某丙及戴某亮加入實(shí)施提供資金賬戶、支取、匯款等方式轉(zhuǎn)移涉案錢款，上述被告人均明知涉案錢款來源不明仍協(xié)助轉(zhuǎn)移。
被告人薛某某根據(jù)孫某栓指使擔(dān)任連云港某置業(yè)有限公司法定代表人，明知孫某栓錢款來源不明仍將錢款外借或保管。
2018年1月至2月期間，菏澤市公安局破獲“羅斯柴爾德家族中國物聯(lián)網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。先后將孫某栓等18名傳銷頭目抓獲歸案。
16人獲4年至13年不等有期徒刑
在孫某某的住處，當(dāng)時(shí)的辦案民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)大保險(xiǎn)柜，里面擺滿了數(shù)百萬元現(xiàn)金。清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，甚至將銀行工作人員帶去的點(diǎn)鈔機(jī)燒壞。
至 案發(fā)，孫某栓發(fā)展438450人，涉案金額2.76億余元；程某某發(fā)展116937人，涉案金額7367萬余元；楊某某發(fā)展89656人，涉案金額 5648萬余元；劉某發(fā)展83380人，涉案金額5252萬余元；許某發(fā)展66658人，涉案金額4199萬余元；劉某某發(fā)展81819人，涉案金額 5154萬余元；郭某某發(fā)展11140人，涉案金額701萬余元；寧某某發(fā)展8144人，涉案金額513萬余元；陳某某發(fā)展23466人，涉案金額 1478萬余元；裴某某發(fā)展6467人，涉案金額407萬余元。
一審法院認(rèn)為，孫某栓系傳銷活動(dòng)發(fā) 起人、決策者，程某某、許某、劉某、楊某某、劉某某、陳某、寧某某、郭某某、裴某某積極參加該傳銷組織，并直接和鼓動(dòng)下線成員發(fā)展他人，直接或間接發(fā)展的 下線人數(shù)多、層級高，在傳銷組織中處于組織、領(lǐng)導(dǎo)地位，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人張某、陳某、王某某、張某某、李某某、陳某丙、薛某某明知所轉(zhuǎn)移、保管錢款系犯罪所得，仍協(xié)助將上述錢款轉(zhuǎn)移、保管，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
一審法院根據(jù)審理查明的事實(shí)，結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、在共同犯罪中的作用等情況，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處孫某栓等16人4年至13年不等有期徒刑，并處罰金。（來源：齊魯晚報(bào)；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
